Установлена причастность обвиняемых к хищению более 67 000 000 рублей. Организаторы сообщества, обманувшие 37 граждан под предлогом совершения сделок на валютном рынке, арестованы.
«Сотрудники оперативных подразделений ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан пресекли деятельность преступного сообщества. Задержаны семеро подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что криминальная организация действовала под прикрытием зарубежного юридического лица. Офис располагался на территории Нижнего Новгорода с 2014 года, а в 2019 году было открыто представительство в городе Казани. Злоумышленники предлагали всем желающим сделать выгодные вложения в биржевую торговлю валютой. Они советовали гражданам зачислить их средства на личный инвестиционный счет и следить за операциями, которые проводит с ними опытный форекс-дилер. При этом аферисты принимали у своих клиентов только наличные деньги.
«Через некоторое время потерпевшие получали информацию о том, что из-за мирового финансового кризиса их вложения обесценились. Однако на самом деле брокерскую деятельность участники сообщества не вели, а поступающие средства похищали. В настоящее время известно о 37 обманутых вкладчиках, сумма ущерба составила более 67 млн рублей.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области задержанным предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ. В отношении двоих предполагаемых организаторов криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым – в виде запрета определенных действий, одна фигурантка помещена под домашний арест», - рассказала Ирина Волк.
В ходе обысков в офисах и жилищах обвиняемых в Нижегородской области и городе Казани изъяты компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
«В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба по ходатайству следователя наложен арест на имущество задержанных. Назначено 120 судебных компьютерно-технических экспертиз.
Ведется работа по установлению всех возможных эпизодов противоправной деятельности», - добавила Ирина Волк.
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
